豪瑞优配重药控股: 第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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重药控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，由董事长袁泉主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《金融衍生品业务管理办法》、《担保管理办法》、《董事会授权管理办法》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，以及制定《利润分配管理办法》、《内部控制管理规定》、《风险管理规定》、《内部审计工作规定》、《经理层成员任期制和契约化管理办法》。此外，会议还审议通过了关于修订《审计与风险委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略与可持续发展委员会工作细则》、《独立董事管理办法》、《投资者关系管理办法》的议案，并审议通过了2025年度董事会定期会议计划。会议逐项审议通过了关于回购公司股份的议案，具体包括回购目的、条件、方式、价格区间、种类、资金总额、数量、资金来源、实施期限及授权事项。最后，会议决定于2025年7月28日召开第三次临时股东会。

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