天金策略重药控股: 第八届监事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第三十五次会议决议公告）天金策略天金策略天金策略

证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号：2025-044

重药控股股份有限公司第八届监事会第三十五次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司职工监事吕雪莹主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了三项议案。一是《关于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。二是《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告及《公司章程》。三是《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。以上议案均需提交股东会审议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件为第八届监事会第三十五次会议决议天金策略。特此公告。重药控股股份有限公司监事会2025年7月12日。

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